Cumplimiento

KYC y prevención de blanqueo

Antes del primer retiro pedimos saber quién es usted. Es el mismo requisito que explica buena parte de las quejas de “no me dejan salir hoy”.

Qué se pide

• Identificación oficial vigente.
• Un comprobante de domicilio si el monto o el patrón del movimiento lo pide.
• Coincidencia entre el nombre de la cuenta y el de la CLABE de destino.

Para qué se guarda

Para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, y para atender una pregunta posterior de autoridad. El expediente no se usa para venderle otro producto.

Si no cierra

Sin verificación aprobada no hay retiro. El saldo sigue visible. Puede escribir a [email protected] si ya envió los documentos y pasaron los días hábiles publicados.